KUALA LUMPUR: Penganalisis Pasukan Petugas Khas 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Mahkamah Tinggi di sini pada Isnin, merumuskan analisis jejak wang yang mendedahkan pengeluaran dana diperoleh 1MDB dan syarikat berkaitannya, September 2009 dan Disember 2014 lalu.
Adam Ariff Mohd Roslan yang juga penganalisis Bank Negara Malaysia (BNM), berkata demikian selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang Syarikat 1Malaysia Development Berhad (1MDB), membabitkan kes yang dihadapi bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
Saksi pendakwaan ke-47 berusia 29 tahun ini berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing.
Beliau merumuskan perkara itu selepas selesai memberikan keterangan mengenai jejak wang syarikat pelaburan strategik negara ini, yang dipindahkan ke dua akaun peribadi Najib.
Berdasarkan kepada laporan itu, beliau berkata, sebahagian daripada dana kemudiannya dipindahkan kembali ke negara ini, dalam dua akaun Bank AmIslamic bekas Ahli Parlimen Pekan itu.
“Ia dikenal pasti dalam empat fasa, iaitu fasa Good Star, Aabar-BVI, Tanore dan Options Buyback.
“Mengikut fasa pertama, antara 23 Februari dan 14 Jun 2011, wang RM60.6 juta daripada dana terbabit yang dikreditkan ke akaun AmPrivate Banking - MR Najib menerusi akaun di Bank Riyad, Arab Saudi,” katanya.
Adam Ariff berkata, pindahan itu boleh dikesan daripada terbitan Bon Nota Jangka Sederhana Islam (IMTN) pada 2009 dan Pinjaman Bertempoh Bersindiket pada 2010.
Berdasarkan fasa kedua, beliau berkata, RM90.9 juta dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun Standard Charterd Bank, Singapura antara 30 Oktober dan 20 November 2012.
Menurutnya, ia dipegang atas nama Blackstone Asia Real Estate Partners dan boleh dikesan daripada bon yang dikeluarkan oleh 1MDB Energy (Langat) Ltd (1MELL) pada tahun 2012.
Menerusi fasa ketiga, RM2.08 bilion daripada hasil yang dikreditkan ke akaun bekas pemimpin UMNO itu daripada akaun Falcon Private Bank, Singapura atas nama Tanore Finance Corp (syarikat pelaburan) antara 21 Mac dan 10 April 2013.
Perkara itu katanya, boleh dikesan daripada bon yang diterbitkan oleh 1MDB Global Investment Limited (1GIL) pada 2013.
Fasa keempat katanta, pada 23 Jun 2014, RM4.09 juta daripada hasil yang dikreditkan ke dalam akaun tertuduh daripada akaun DBS Bank, Singapura atas nama Blackrock Commodities (Global) Limited.
Beliau berkata, perkara itu didapati boleh dikesan daripada pinjaman AS$250 juta oleh 1MDB Energy Holdings Ltd (1MEHL) 1MEHL pada 2014.
Saksi ini berkata, antara 23 Oktober dan 19 Disember 2014, sebanyak RM45.9 juta daripada hasil yang dikreditkan ke akaun Najib daripada akaun di Amicorp Bank Barbados yang atas nama Vista Equity International Partners Limited.
“Ia didapati sebahagiannya boleh dikesan daripada hasil pinjaman AS$975 juta oleh 1MEHL pada 2014,” katanya.
Najib, 70, menghadapi empat tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama.
Perbicaraan di hadapan Hakim, Datuk Collin Lawrence Sequerah (kini Hakim Mahkamah Rayuan) bersambung Selasa. - Sinar Harian
Sinar Harian
Mon Oct 09 2023
Adam Ariff berkata, pengeluaran dana itu dipindahkan melalui sistem perbankan pelbagai bidang kuasa asing. - Gambar/ Bernama
Penantian berakhir, pemasangan Starlink beri kelegaan buat Orang Asli Kerling
Sebelum ini, kampung itu tidak menerima isyarat liputan daripada syarikat telekomunikasi sekali gus memaksa mereka keluar ke jalan besar.
Kemampanan penting dalam tangani isu perubahan iklim, bukan sekat perdagangan bebas - Tengku Zafrul
Prasyarat hijau tidak boleh digunakan sebagai halangan bukan tarif atau menjadi mekanisme imperialisme ekologi zaman moden.
Pusat hiburan dibaling bom petrol
Rakaman kamera litar tertutup (CCTV) di lokasi kejadian memaparkan empat individu menaiki motosikal di hadapan pusat hiburan terbabit.
Turkiye: 190 penumpang berdepan detik cemas tayar pesawat pancit semasa mendarat
Semua 190 penumpang selamat dipindahkan susulan insiden kecemasan kira-kira 11 pagi waktu tempatan itu.
Korea Selatan sasar kerjasama ketenteraan dengan Malaysia naik taraf K200 IFV
Korea Selatan menyatakan minat untuk bekerjasama dengan Malaysia bagi menaik taraf armada Kenderaan Tempur Infantri K200 (IFV).
Wai Ching 'hangatkan' Larian Menara Naza
Selepas menawan puncak Menara Taipei 101 baru-baru ini, pelari menara nombor satu dunia Soh Wai Ching mengesahkan penyertaan pada Larian Menara Naza.
PRK Kuala Kubu Baharu: Kerajaan buat kerja, bukan cari populariti - Amirudin
Kata Amirudin, pembangkang hanya menjual isu-isu tertentu bagi mencari perhatian, khususnya pada musim pilihan raya.
Sarawak sasar juara keseluruhan Sukma XXI di Bumi Kenyalang
Abang Johari berkata, 9,927 atlet terpilih membawa cabaran Sarawak pada temasya dwitahunan itu harus tetapkan matlamat untuk capai kejayaan.
Serangan Rafah: Rakyat Palestin ratapi pemergian orang tersayang
Penduduk Palestin mengadakan solat jenazah untuk mereka yang terkorban di Rafah pada Khamis, ketika Israel meneruskan serangan di selatan Gaza.
Dana pilihan raya India: Modi dan Gandhi saling menuduh
Ambani dan Adani tidak memberi sebarang komen tentang siapa yang disokong dalam pilihan raya, manakala kedua-dua Modi dan Gandhi tidak mengemukakan sebarang bukti terhadap dakwaan mereka.
Berita antarabangsa pilihan sepanjang hari ini
Antara pelbagai berita luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah antara yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Fitnah Sultanah Terengganu: Rewcastle-Brown diarah hadir prosiding rayuan
Mahkamah Tinggi mengarahkan Rewcastle-Brown, hadir ke mahkamah dalam pengurusan kes rayuannya.
Kes jenayah Goldman Sachs berhubung 1MDB tamat secara rasmi
Goldman Sachs telah memenuhi kewajipannya dan membayar penalti sebanyak AS$2.9 bilion.
Kes 1MDB: Siasatan SPRM dapati Najib lakukan kesalahan salah guna kuasa - Saksi
Siasatan SPRM mendapati elemen salah guna kuasa untuk dapatkan rasuah itu dikesan sewaktu pemeteraian perjanjian bersama Aabar PJS.
Najib dapat persetujuan Kabinet sebelum luluskan surat sokongan bon US$3 bilion
Mahkamah Tinggi di sini hari ini diberitahu Najib telah mendapatkan persetujuan sebulat suara daripada menteri-menteri Kabinet sebelum meluluskan surat sokongan berhubung penerbitan bon.
SPRM mohon maklumat dari Jerman berhubung dana 1MDB disyaki beli kereta mewah
Ia berhubung laporan kereta mewah dirampas oleh pihak berkuasa Jerman di Munich yang dipercayai berkait dengan kes 1MDB.
Kes 1MDB: Najib percaya Blackstone dikawal Arab Saudi, Raja Abdullah - Saksi
Saksi memberitahu Najib percaya bahawa syarikat Blackstone Asia Real Estate Partners dikawal oleh kerajaan Arab Saudi dan Raja Arab Saudi.
1MDB: Prosiding Najib julung kali dibuat pada Sabtu
Perbicaraan pertama dibuat pada hujung minggu ini berlangsung tepat jam 8.30 pagi, selepas bekas Perdana Menteri itu dibawa pihak berkuasa dengan menaiki kenderaan dari Jabatan Penjara.
'Kementerian Kewangan tiada rekod surat kelulusan Najib bagi 1MDB ambil alih Tanjong Energy, Genting Sanyen' - Saksi
Dalam siasatan SPRM, Kementerian Kewangan mengesahkan tidak mempunyai rekod ke atas kedua-dua surat tersebut.
Najib diberi peluang jelaskan mengenai dokumen 1MDB ketika disoal siasat - Pegawai SPRM
Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Najib diberi peluang untuk menjelaskan secara terperinci mengenai dokumen berkaitan 1MDB, ketika disoal siasat.